Сумња се да су осумњичени од новембра 2019. до новембра 2024, на територији Београда, Чачка, Ужица, Бајине Баште и Црне Горе, извршили пренос и конверзију имовине у износу од најмање 650.000 евра, знајући да потиче од криминалне делатности
прање новца
Америка шаље на Балкан саветника за истраге криминала са седиштем у Загребу
Помоћ правног саветника ће се фокусирати на преваре у набавкама, корупцију, прање новца, организовани криминал, финансијско-технолошки криминал, родно насиље и трговину људима
Београд: Врховни касациони суд укинуо пресуду Дарку Шарићу
Ова одлука значи да ће Апелациони суд у новом саставу већа поново одлучивати о жалбама на пресуду у осуђујућем делу, док ослобађајуће остају правоснажне
Мануела Каспер Клериџ: Банке перу паре и ником ништа
Два билиона сумњивих долара је вероватно опрано преко великих банака. И шта сад? Где је јавни излив беса? Где је притисак на банке, пише главна уредница DW
Пет највећих светских банака опрало 2.000 милијарди долара
„Базфид” каже да ови документи, које су саставиле банке и поделиле их с владом, али далеко од јавности, откривају рупе у банковним гаранцијама
Бетани Џоан: Дуа Липа и Рита Ора перу новац албанске мафије
Бетани написала низ твитова под називом „Нагли пораст поп звезда и њихова повезаност с албанском мафијом“ још 20. јула и до сада је шерован преко 1.700 пута
Никола Варагић: Банкари и „средња класа“
Иза највећих компанија често стоје највеће банке, а сви су повезани са политичарима на власти, са судијама и тужиоцима, тако да испада да сви раде за неке банкаре
Крик: Синиша Мали платио 200.000 динара, тужилаштво обуставило поступак
Упркос бројним открићима о сумњивим пословима Синише Малог, истрагу против њега више не води ниједно тужилаштво