Сумња се да су осумњичени од новембра 2019. до новембра 2024, на територији Београда, Чачка, Ужица, Бајине Баште и Црне Горе, извршили пренос и конверзију имовине у износу од најмање 650.000 евра, знајући да потиче од криминалне делатности